Con apenas tres meses en el cargo, el fiscal anticorrupción de España, Manuel Moix, presentó su renuncia tras aceptar tener una participación del 25% en una compañía offshore que figura en los expedientes del caso Panama Papers. Moix
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han denunciado desde inicio de diciembre las continúas presiones, amenazas o ciberataques que han recibido, luego de que hace algunos meses publicaran el escándalos de los Panama Papers. Según ellos esto sucede
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) recuperó, en dos meses, 300.9 millones de pesos que personas físicas y morales involucradas en los Papeles de Panamá regresaron a nuestro país tras la revelación de los documentos, informó Aristóteles Núñez, titular de
Un empleado informático de la oficina del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca en Ginebra, se encuentra bajo detención provisional, como posible sospechoso de filtrar los llamados Papeles de Panamá, que sacaron a luz las actividades en paraísos fiscales de
De 214 mil 488 empresas offshore reveladas ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), 68 están ligadas a México. De acuerdo con la base de datos lanzada ayer en el
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) publicó este jueves un informe preliminar relacionado con la investigación que realiza sobre los mexicanos que aparecen en los denominados Papeles de Panamá. A través de un comunicado de prensa, el SAT
Tras el escándalo de los Papeles de Panamá, Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, informó el pasado jueves que su país y Alemania están en negociaciones para crear un acuerdo de intercambio de información fiscal y fortalecimiento de las relaciones
Grupo PRISA anunció este lunes que emprenderá acciones legales en contra de La Sexta Televisión, ElConfidencial.com y ElDiario.es , luego de que estos medios vincularan al presidente del consorcio, Juan Luis Cebrián, en el caso de Los Papeles de Panamá.
Estados Unidos anunció este miércoles que inició una investigación criminal sobre las filtraciones de los Papeles de Panamá, los cuales dejaron al descubierto miles de empresas y cuentas offshore de personajes públicos, como políticos y deportistas. De acuerdo
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, anunció el jueves por la tarde que ras el escándalo por filtraciones de paraísos fiscales, Panamá se une al programa de intercambio de información
