El líder del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, presentó en la Fiscalía General de la República (FGR) denuncias en contra de dos compañeros de
Roberto Gil Zuarth acusó a Santiago Nieto Castillo de extorsión y denunció que la Unidad de Inteligencia Financiera ha sido utilizada como “el látigo del miedo de este régimen”. Esto
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General del Justicia del Estado de Puebla tienen en la mira al diputado federal Ignacio Mier Velasco, quien junto con
Funcionarios que llegaron con el actual gobierno han mostrado un gusto notable por los bienes raíces, en los cuales son pródigos ya que cuentan con varias propiedades que, en repetidas
Adán Augusto López es el principal ganador de la 4T en el 2021. El exgobernador de Tabasco hoy es el hombre de confianza del presidente López Obrador. AMLO lo calificó
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, salió al paso de los cuestionamientos generados a raíz de las revelaciones periodísticas
Jerónimo Nieto Castillo, hermano del ex titular de la UIF, Santiago Nieto, fue gerente de la empresa Codeinmex, que en 2019 (ya durante el actual gobierno) usó 3 mil 263
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó la existencia de un expediente en contra del fiscal Alejandro Gertz Manero por la supuesta compra de automóviles de lujo, la realización de
La Fiscalía General de la República tiene un expediente abierto en contra del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por presunto enriquecimiento ilícito toda vez que en
Después de su abrupta salida del gobierno federal causada por el escándalo de su boda, Santiago Nieto Castillo manifestó su voluntad de guardar silencio y moderación en los que llamó
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió el relevo en la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) y consideró que fue una buena decisión
Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador tildara su boda como “un asunto escandaloso”, Santiago Nieto Castillo presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
El líder de la fracción de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, se deslindó de la solicitud de varios de sus compañeros para que la Unidad
Sigue la investigación contra Ricardo Anaya y no hay aseguramiento de sus cuentas; entregamos la información sobre Pío López Obrador a las autoridades, dijo Santiago Nieto Castillo, titular de la
Santiago Nieto, el poderoso jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, está jugando las contras al presidente Andrés Manuel López Obrador, y asumiendo posiciones que
Los señalamientos surgieron de inmediato del gremio periodístico, académico, de la oposición… pero fueron ratificados y rematados nada menos que por el funcionario «estrella» de la 4T: El «terrible» fiscal
Un juez federal determinó otorgar a la Fiscalía General de la República (FGR) la orden de aprehensión contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por los
