El ex presidente Enrique Peña Nieto cuenta con varias carpetas de investigación abiertas por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, delitos electorales y delitos patrimoniales, informó la Fiscalía General de la República.
En comunicado de prensa, la dependencia dijo que se encuentra integrando diversas carpetas y que en los próximos meses judicializará una de dichas indagatorias, en la que se encuentra involucrada la empresa OHL.
“El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, indica el comunicado.
Agregó que se integra además una carpeta por lavado de dinero y transferencias ilegales internacionales. Se recordará que hace varias semanas el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, anunció en la mañanera que la dependencia a su cargo había presentado una denuncia ante la FGR por las mencionadas transferencias, que implican a varios familiares de Peña Nieto.
Este martes, la FGR informó que ante dicha denuncia se abrió la carpeta correspondiente y existen otras más.
“Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso”.
Además, existe una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito.
Luego de que Pablo Gómez hiciera pública la existencia de la investigación, Peña Nieto respondió en sus redes sociales que está dispuesto a dar información sobre su situación patrimonial.
A los pocos días de ello, el diario El País informó que Peña había puesto a la venta su lujoso departamento en Madrid, adquisición que le permitió acceder a la llamada “visa dorada”, un permiso de residencia para personas de elevado poder adquisitivo.
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