Justifica Sheinbaum que la FGR no investigue a exmarido de Marina del Pilar

Luego de que el gobierno de Estados Unidos impusiera una sanción a Carlos Torres, exmarido de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que su gobierno no encontró en él vínculos delictivos.

Ello, al tiempo de justificar por qué la Unidad de Inteligencia Financiera sí indicó irregularidades en sus cuentas bancarias, porque según ella, una cosa no implica la otra.

"La UIF no encontró en varios de los casos que se presentan por la OFAC, sí encuentra irregularidades en las cuentas, pero no encuentra vínculos con un grupo delictivo. Entonces, no presenta denuncia penal en la Fiscalía", dijo.

La presidenta aseguró que las sanciones de la Oficina de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro norteamericano no significan que las personas tengan ligas con la delincuencia.

Ello, a pesar de que el organigrama que dio a conocer ayer habla de toda la estructura de “Los Mayos”, facción del Cartel de Sinaloa, encabezado por Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael Zambada García.

"Si la UIF considera, cuando revisa una cuenta, que le sale en sus investigaciones que no es regular, puede hacer un congelamiento de cuentas o una suspensión de las cuentas, solicitarla al banco. No necesariamente presenta denuncia penal, sino incluso la persona a la que se congela sus cuentas tiene la oportunidad de ir a la UIF a aclarar”.

Argumentó que es un caso análogo al de dos bancos y una casa de bolsa (una de ellas propiedad de Alfonso Romo, amigo de AMLO) que fueron sancionados hace tiempo por la OFAC.

“Fue lo mismo, fíjense, con el caso de los dos bancos y la casa de bolsa que fueron boletinados por el Departamento del Tesoro, en este caso es de OFAC. No hubo ninguna prueba de vínculo de estos dos bancos y de la casa de bolsa con algún asunto de delincuencia”.

Sin embargo, admitió que “algunas personas” que fueron sancionadas ayer por EU tienen carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de la República, pero no dijo si Carlos Torres está entre ellos.

En un largo y detallado comunicado de prensa, este martes el Departamento del Tesoro señaló a 21 personas y 25 entidades de vínculos con el Cartel de Sinaloa. Al exmarido de la gobernadora Ávila lo calificó como “facilitador político” de la facción “Los Mayos”, vinculado a un individuo llamado Juan José Ponce Félix “El Ruso”.

ofv