PGR acusa a Rúben Núñez de lavado de dinero de más de 24 mdp; podría ascender a 132 mdp
Rubén Núñez, líder de la sección 22 de la CNTE detenido la madrugada de este domingo, es acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita que ascienden a más de 24 de millones de pesos, aunque el monto podría ascender a 132 millones.
En un mensaje a medios, el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, de la PGR, Gilberto Higuera Bernal, explicó que Núñez Ginez, en conjunto con otro líder magisterial detenido el año pasado, Aciel Sibaja Mendoza, obtuvieron beneficio directo de los salarios de los profesores a través de las empresas proveedoras en las que los docentes compran su equipo.
De acuerdo a la investigación de la PGR y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Sibaja Mendoza y Núñez Ginez firmaron acuerdos con las empresas Ediciones, Tratados y Equipos, S.A. De C.V.; Consorcio Peredo, S.A. De C.V.; Administradora de Negocios Monte Albán, Vasa Holding Company y con Octavio Arturo Quintano Cassani, quienes operaban como proveedoras de todos los maestros de la sección 22.
Las compañías vendían computadoras y muebles de oficina a los docentes a crédito y, de manera quincenal, se hacía el cobro correspondiente descontando la cantidad directamente del sueldo de los maestros (nómina manejada por la CNTE).
Estas operaciones se detectaron de 2012 a 2015 (cuando inició el mandato de Núñez Ginez en la sección), y se estima que de cada pago realizado los imputados recibieron al menos hasta el 3.5% del salario de cada maestro agremiado.
Según el reporte de la investigación, difundido este lunes por El Universal, las firmas referidas transferían el dinero a los líderes en tres maneras: directamente a las cuentas Santander de la Coordinadora (congeladas por Hacienda el año pasado); a través de Quintano Cassani, quien recibía el dinero y después lo depositaba en las cuentas, y a través de una triangulación con las empresas Consorcio Peredo S.A. De C.V., Admistradora de Negocios Monte Albán y Vasa Holding, de la cual es accionista Quintano Cassani.
La Unidad de Hacienda detectó que en tres de las siete cuentas de la CNTE (“Sección 22 Oaxaca empresas”, “Sección 22 Oaxaca CAPP” y “Sección 22 Oaxaca finanzas”) aparecían como titulares Rubén Núñez, Claudio Felipe Mendoza García, secretario técnico del Comité Admistrador de Préstamos Personales (CAPP), y Aciel Sibaja, secretario de Finanzas de la sección 22.
Las tres cuentas acumularon 309 depósitos entre 2012 y 2015 sumando un total de 85 millones 400 mil pesos, asimismo, registraron cuatro mil 616 operaciones de retiro que alcanzaron 85 millones 185 mil pesos y las cuales, presumen las autoridades, fueron para realizar gastos personales de los dirigentes y para financiar el plantón en el Monumento a la Revolución (en varias transacciones aparece como concepto “Gastos de plantón” y “Plantón Ciudad de México”).
El reporte resalta que tan sólo entre el 2 de marzo y el 29 de mayo de 2015 se depositaron 46 millones 548 mil pesos, en 853 operaciones, y se hizo un retiro de 45 millones 36 mil pesos, en dos mil 61 transacciones, todas en efectivo.
Las autoridades investigadoras consideran que esto “se tradujo en un esquema de estratificación y concentración de recursos, tanto por parte de las empresas involucradas como de dicha sección sindical, para evadir los controles de blanqueo de activos que establecen la ley y las autoridades con el claro fin de impedir el conocimiento de tales cuentas y recursos así como el origen, propietarios y destino final de las mismas”.
mahy