SAT investiga a mexicanos involucrados en #BahamasLeaks
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que investigará los nombres de los mexicanos que aparecen en la filtración denominada #BahamasLeaks.
A través de un comunicado de prensa, la dependencia señaló que revisará el estado fiscal de los 432 connacionales que fundaron empresas en Las Bahamas “con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de ley”.
“El SAT actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país, y como en el caso de la investigación denominada Panama Papers, informará periódicamente los avances a través de su portal de Internet”, se lee en el boletín.
La nueva filtración de documentos fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), asociación que también dio a conocer los llamados Papeles de Panamá.
Tras darse a conocer ese caso, el SAT inició auditorías a decenas de contribuyentes que aparecieron como clientes de la firma Mossack Fonseca y, hasta el momento, logró recuperar más de 300 millones de pesos que no habían sido declarados por los connacionales.
mahy