La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las cuentas de 66 personas físicas y morales, entre las que se encuentran Rafael Márquez y Julión Álvarez.
De acuerdo con el reporte de El Financiero, la UIF envió el oficio a todas las instituciones financieras luego de que el Departamento del Tesoro publicara los nombres de mexicanos y empresas que fueron sancionadas por sus presuntos vinculos con el narcotraficante Raúl Flores Hernández.
Con esta acción los involucrados no podrán realizar ninguna transacción en bancos, casas de cambios, casas de bolsas y no se podrán realizar operaciones financieras con ellos.
Además del futbolista y el cantante, una empresa de Guadalajara llamada Grupo Egmont, fue sancionada por Hacienda. Se presume que pudo evadir a las autoridades fiscales ya que el nombre es igual al de una dependencia que reúne a todas las unidades financieras del mundo.
Los sancionados tendrán 10 días para ejercer su derecho de réplica una vez que la UIF les notifique sobre la sanción.
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