Roberto Gil Zuarth denunció que Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene un esquema para hacer negocios con empresas fantasma en operaciones irregulares.
En su cuenta de Twitter Gil Zuarth publicó un hilo en presenta información de fuentes cercanas a Nieto Castillo, en la que muestra que cuenta con un mecanismo de negocios con tres empresas fachada, por lo que ha obtenido ingresos millonarios durante los años recientes.
Las dos primeras empresas que menciona Gil Zuarth son Álvarez y Barrios Inmobiliaria y CAES Soluciones y Capacitaciones, mediante las cuales “la lana va y viene”, según su descripción. De la primera son socios tres chicos, uno de ellos becario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, otro es dependiente de una carnicería en Oaxaca y una más es de Veracruz, quienes, pese a sus escasos ingresos, son socios de otras seis empresas.
De esa primera empresa Nieto Castillo ha recibido durante este año más de 866 mil pesos por la renta de una casa en San Ángel, en la Ciudad de México, adquirida con un crédito hipotecario. Esa compañía, con domicilio fiscal en Oaxaca, tiene operaciones con CAES, la que, a su vez, en 2022 ha pagado 1.4 millones de pesos por concepto de asesorías a Nieto Castillo y le ha facturado a Álvarez y Barrios 1.8 millones.
A ello Gil Zuarth considera “una clara estructura de simulación: una empresa ‘amiga’ paga la renta por la casa y otra empresa ‘amiga’ le paga honorarios a @SNietoCastillo”.
Además de ese esquema, el político reporta a otra compañía en la órbita de clientes de Nieto Castillo: Corporativo Batrer, de la que el año pasado Nieto Castillo recibió 2 millones de pesos también por “asesorías”.
Batrer fue una empresa fundada en diciembre de 2018 (como parte de la euforia de creación de compañías en vísperas o en los inicios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador) por el secretario de particular de Nieto Castillo cuando fue titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Gustavo Adolfo Trolle Acosta. Además, según la descripción de Gil Zuarth, Batrer “tiene operaciones con muchas empresas que se facturan entre sí”.
Pese a lo anterior, Gil Zuarth refiere que Nieto Castillo reportó haber recibido sólo 544 mil pesos de “ingresos provenientes del pueblo en general”.
Finalmente, quien fue secretario de Felipe Calderón anunció que cuenta con más información al respecto, la cual publicará posteriormente y la presentará ante las autoridades.
