El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, quitó reflectores a su sucesor, Pablo Gómez, al afirmar que la investigación contra Enrique
Roberto Gil Zuarth denunció que Santiago Nieto Castillo, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene un
Tras dos años de pandemia y numerosas películas enlatadas o bien sufriendo problemas de producción, suspensión, conclusión, distribución y exhibición ampliamente conocidos, llega la edición
La Fiscalía General de la República abrió, en diciembre pasado, una carpeta de investigación en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago
En seguimiento a una “denuncia anónima”, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra del ex titular de la Unidad
La estrategia del presidente López Obrador para enfrentar los casos de corrupción o de riqueza inexplicable por parte de algunos funcionarios de su gobierno y
En la tercera semana de septiembre, el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que se habían bloqueado las cuentas
Al referirse al caso de Santiago Nieto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que aun cuando se trata de una persona profesional
“A todos los funcionarios de la Cuatro T: pongan sus barbas a remojar”, dijo el senador Ricardo Monreal tras la “renuncia” del exdirector de la
Después de la salida de Santiago Nieto Castillo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el líder de la bancada de Morena en el Senado
El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó el asunto de la boda de su subordinado Santiago Nieto como algo “escandaloso” y señaló que los servidores
La boda de alto nivel celebrada este fin de semana entre personajes que, en el discurso, pertenecen a bandos contrarios: Santiago Nieto y Carla Humphrey,
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), presentó una denuncia en contra de funcionarios de esta dependencia y la otrora Procuraduría
Luego de la revelación periodística denominada “Pandora Papers”, en que surgió el nombre del exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, el titular de la Unidad
Por si no se ha dado cuenta, la pelea entre el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, y el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera
Al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y a la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, se les revirtió el asunto de las órdenes
Completamente distante a la posición de confrontación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, acusó que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio información que no
En audiencia pública con la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, aseguró que
