La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que indague la operación de una presunta red de lavado de dinero proveniente de la trata de personas, en la cual se presume la participación del exdirigente del PRI en la CDMX, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
De acuerdo con la demanda, en estos hechos están implicadas al menos 21 personas, y aunque por el momento no se dieron a conocer los nombres, se adelantó que algunas de ellas ocupaban cargos públicos. Se indica que dedicaban al blanqueo de capitales cuyo origen está en la explotación sexual de mujeres; otros más incurrieron en presuntos actos de corrupción al permitir el funcionamiento de esta red, reporta Animal Político.
El titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, confirmó que en tanto se desarrollan las investigaciones, fueron congeladas las cuentas de Gutiérrez de la Torre. Asimismo, fuentes consultadas por el citado medio digital, revelaron que esta medida del bloqueo de cuentas bancarias se hizo extensiva a todas las personas presuntamente involucradas en este caso.
Después de que en septiembre pasado anunciara la reapertura del expediente cerrado en 2015, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo de un juez una orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y dos personas más, a quienes les imputan los delitos de trata de personas y asociación delictuosa.
Sin embargo, se dio a conocer que el político priista solicitó un amparo contra la orden de captura en su contra; recurso que fue admitido el juez Décimo Primero de Distrito de Amparo, quien emitirá una resolución el próximo 29 de marzo.
La Fiscalía capitalina también anunció que se iniciará una investigación en contra de los servidores públicos que en su momento tuvieron a su cargo las investigaciones de este caso, toda vez que aseguró que éstas presentaron diversas anomalías que derivaron en el no ejercicio de la acción penal contra el imputado.
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