Con apenas tres meses en el cargo, el fiscal anticorrupción de España, Manuel Moix, presentó su renuncia tras aceptar tener una participación del 25% en una compañía offshore que figura
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han denunciado desde inicio de diciembre las continúas presiones, amenazas o ciberataques que han recibido, luego de que hace algunos meses publicaran
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) recuperó, en dos meses, 300.9 millones de pesos que personas físicas y morales involucradas en los Papeles de Panamá regresaron a nuestro país tras
Un empleado informático de la oficina del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca en Ginebra, se encuentra bajo detención provisional, como posible sospechoso de filtrar los llamados Papeles de Panamá,
De 214 mil 488 empresas offshore reveladas ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), 68 están ligadas a México. De
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) publicó este jueves un informe preliminar relacionado con la investigación que realiza sobre los mexicanos que aparecen en los denominados Papeles de Panamá.
Tras el escándalo de los Papeles de Panamá, Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, informó el pasado jueves que su país y Alemania están en negociaciones para crear un acuerdo
Grupo PRISA anunció este lunes que emprenderá acciones legales en contra de La Sexta Televisión, ElConfidencial.com y ElDiario.es , luego de que estos medios vincularan al presidente del consorcio, Juan
Estados Unidos anunció este miércoles que inició una investigación criminal sobre las filtraciones de los Papeles de Panamá, los cuales dejaron al descubierto miles de empresas y cuentas offshore de
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, anunció el jueves por la tarde que ras el escándalo por filtraciones de paraísos
Este viernes, José Manuel Soria, titular del Ministerio español de Industria, Energía y Turismo, anunció su renuncia y salida de la vida política luego de revelarse su relación con los
Después de que el pasado miércoles la Fiscalía de Panamá realizó un operativo en las oficinas de Mossack Fonseca, este jueves informó que no encontraron elementos suficientes contra el despacho
Algunos de los empresarios mexicanos vinculados al caso de los Papeles de Panamá se han acercado al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para aclarar su situación, informó Aristóteles Núñez, titular
El pasado domingo, el primer ministro inglés David Cameron publicó su declaración fiscal con el objetivo de aclarar la situación de las cuentas offshore reveladas en los Papeles de Panamá.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) convocó a una reunión de expertos para analizar la situación creada por la reciente divulgación de documentos en el caso Panama
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, presentó el pasado jueves ante el Congreo un proyecto de Ley de Acceso a la Información Pública, propuesta que surge cuando el mandatario está
El primer ministro británico, David Cameron, reconoció este jueves que, en conjunto con su esposa, fue titular de cinco mil títulos de Blairmore Investment Trust, una sociedad registrada en las
El fiscal federal Federico Delgado imputó este jueves al presidente de Argentina, Mauricio Macri, por su participación en una sociedad offshore revelada por los Papeles de Panamá. Delgado solicitó
A través de una llamada telefónica con el director de la revista etcétera, esta tarde los más altos directivos de Comunicación Corporativa de Grupo Carso “rechazaron categóricamente cualquier tipo de
Una de las empresas del ingeniero Carlos Slim ha sido vinculada a la filtración conocida como Papeles de Panamá, de acuerdo a lo que reveló este miércoles el portal Aristegui
