corrupción
Renuncia fiscal anticorrupción en España por caso Panama Papers
Con apenas tres meses en el cargo, el fiscal anticorrupción de España, Manuel Moix, presentó su renuncia tras aceptar tener
1 junio, 2017
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Tag: papeles de panamá
libertad de expresión
Periodistas detrás de los papeles de Panamá denuncian amenazas y acoso
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han denunciado desde inicio de diciembre las continúas presiones, amenazas o ciberataques
7 diciembre, 2016
papeles de panamá
Mexicanos involucrados en los Papeles de Panamá regresan 300.9 mdp al SAT
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) recuperó, en dos meses, 300.9 millones de pesos que personas físicas y morales involucradas
20 junio, 2016
justicia
Detienen en Ginebra a probable sospechoso de filtrar los Papeles de Panamá
Un empleado informático de la oficina del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca en Ginebra, se encuentra bajo detención provisional,
15 junio, 2016
papeles de panamá
Revelan Los Papeles de Panamá 68 empresas mexicanas offshore
De 214 mil 488 empresas offshore reveladas ayer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas
10 mayo, 2016
papeles de panamá
SAT publica informe preliminar sobre los Papeles de Panamá
El Sistema de Administración Tributaria (SAT) publicó este jueves un informe preliminar relacionado con la investigación que realiza sobre los
5 mayo, 2016
europa
Panamá y Alemania pactan intercambio de información fiscal
Tras el escándalo de los Papeles de Panamá, Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, informó el pasado jueves que su
29 abril, 2016
medios de comunicación
Dueño de PRISA (editora de El País) demanda a ElDiario.es, entre otros medios, por difamación
Grupo PRISA anunció este lunes que emprenderá acciones legales en contra de La Sexta Televisión, ElConfidencial.com y ElDiario.es , luego
25 abril, 2016
papeles de panamá
Fiscalía de NY pide reunión con periodistas que publicaron los Papeles de Panamá
Estados Unidos anunció este miércoles que inició una investigación criminal sobre las filtraciones de los Papeles de Panamá, los cuales
20 abril, 2016
corrupción
Panamá se une al acuerdo de intercambio de información fiscal
El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría, anunció el jueves por
15 abril, 2016
corrupción
Renuncia el ministro español de Industria y Turismo por su relación con los Papeles de Panamá
Este viernes, José Manuel Soria, titular del Ministerio español de Industria, Energía y Turismo, anunció su renuncia y salida de
15 abril, 2016
corrupción
No hay ⿿elementos contundentes de delito contra Mossack Fonseca: Fiscalía de Panamá
Después de que el pasado miércoles la Fiscalía de Panamá realizó un operativo en las oficinas de Mossack Fonseca, este
14 abril, 2016
papeles de panamá
Empresarios vinculados a los Papeles de Panamá dispuestos a regresar su dinero a México: SAT
Algunos de los empresarios mexicanos vinculados al caso de los Papeles de Panamá se han acercado al Sistema de Administración
13 abril, 2016
papeles de panamá
Tras el escándalo de los Papeles de Panamá, Cameron publica su declaración fiscal
El pasado domingo, el primer ministro inglés David Cameron publicó su declaración fiscal con el objetivo de aclarar la situación
11 abril, 2016
papeles de panamá
Convoca la OCDE a reunión de expertos para analizar caso Panama Papers
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) convocó a una reunión de expertos para analizar la situación creada
8 abril, 2016
papeles de panamá
Macri presenta proyecto de ley de transparencia; argentinos exigen su renuncia
El presidente de Argentina, Mauricio Macri, presentó el pasado jueves ante el Congreo un proyecto de Ley de Acceso a
8 abril, 2016
europa
David Cameron admite cuentas offshore de los Papeles de Panamá
El primer ministro británico, David Cameron, reconoció este jueves que, en conjunto con su esposa, fue titular de cinco mil
7 abril, 2016
papeles de panamá
Fiscal argentino imputa a Macri por sus cuentas offshore en los Papeles de Panamá
El fiscal federal Federico Delgado imputó este jueves al presidente de Argentina, Mauricio Macri, por su participación en una sociedad
7 abril, 2016
papeles de panamá
Grupo Carso a etcétera: AMóvil no participó en evasión fiscal como aseguran Aristegui Noticias y SDP Noticias
A través de una llamada telefónica con el director de la revista etcétera, esta tarde los más altos directivos de
6 abril, 2016
papeles de panamá
De película: Aristegui Noticias acusa de evasión fiscal a una empresa con la que AMóvil hizo negocios
Una de las empresas del ingeniero Carlos Slim ha sido vinculada a la filtración conocida como Papeles de Panamá, de
6 abril, 2016