El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó este domingo que ya suman 34 contribuyentes (33 personas morales y una física) vinculados a la investigación que se realiza sobre empresas “fantasma” que recibieron recursos del Gobierno de Veracruz (situación denunciada por el portal Animal Político en mayo de este año).
A través de un comunicado de prensa difundido en su cuenta de Twitter, el SAT recordó que en un primer momento Animal Político denunció 73 contratos entre 21 empresas y cuatro dependencias estatales que sumaban más de 645 millones de pesos.
No obstante, hasta el momento se localizaron a 34 contribuyentes (33 empresas y una persona física) que están involucradas en un presunto desvío de recursos (las compañías recibieron el dinero del gobierno de Javier Duarte pero no producían nada ni contaban con empleados).
La instancia precisó que de las actas constitutivas de las empresas se identifican a 59 socios; en 29 compañías el representante legal también es socio; en siete casos los representantes legales son socios, a su vez, de otras empresas, y la mayoría de los domicilios fiscales se ubican en “zonas económicas populares”.
De acuerdo con la investigación de Animal Político, los verdaderos dueños de las empresas engañaron a gente de escasos recursos para que firmaran papeles con el que recibirían un supuesto apoyo social, cuando en realidad los estaban volviendo socios de las compañías.
Otros detalles de las compañías investigadas es que la mayoría “declaran de manera recurrente pérdidas fiscales”, no reportan trabajadores (excepto dos firmas), y 30 de los 34 contribuyentes presentaron declaraciones en cero hace tres años.
Cabe destacar que una de las compañías fue auditada para el ejercicio fiscal del 2013, razón por la cual está embargada y su nombre aparece en la lista de contribuyentes incumplidos, asimismo, fue reportada en enero de 2015 en el buró de crédito.
Respecto a los ingresos declarados, una de las compañías registra ingresos acumulables por arriba de los mil millones de pesos; 18 por arriba de los 100 millones de pesos; 13 y una persona física por debajo de 100 millones, y sólo una de las empresas se encuentra omisa en los ejercicios fiscales de 2013, 2014 y 2015.
Las autoridades fiscales han presentado 32 querellas (31 empresas y una persona física) ante la Procuraduría General de la República (PGR) e iniciaron auditorías a tres funcionarios estatales “quienes presentan discrepancia fiscal entre sus ingresos y gastos”.
mahy
