Author: etcétera

Congela la UIF cuentas de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo

La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, investigado por la Fiscalía General de la República por diversos rubros de delincuencia organizada. La información fue revelada este jueves por el diario El Universal, citando “fuentes federales”. El congelamiento de cuentas se dio  a pesar

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Por lavado de dinero, FGR solicita extinción de dominio de 30 cuentas bancarias de empresa vinculada con Felipa, prima de AMLO

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó una solicitud formal de extinción de dominio sobre 30 cuentas bancarias pertenecientes a la empresa Marinsa, y a su propietario José Luis Zavala Solís, al considerar que fueron utilizadas para operaciones con recursos de procedencia ilícita, principalmente lavado de dinero. Las cuentas

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