El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que procederá conforme a derecho respecto a aquellos contribuyentes con obligaciones fiscales en México, en torno a la presunta creación de empresas o estructuras financieras en los denominados paraísos fiscales.
Al referirse a la información periodística contenida en el informe conocido como “Paradise Papers“, el órgano tributario indicó en un comunicado que se revisará detalladamente cada uno de los casos, a fin de determinar si existen elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en caso afirmativo, iniciar las acciones que la ley establece.
El SAT recordó que en octubre de 2014 a instancias de la OCDE, México firmó junto con 50 países el Acuerdo Multilateral de Autoridad Competente, el cual entró en vigor el presente año y permite el intercambio automático de información respecto a las inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países en el mundo, incluidos aquellos que se citan el reporte periodístico como paraísos fiscales. Asimismo, subrayó que, en caso de ser necesario, se pedirá el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera u otras áreas de la administración pública.
“En el caso de la investigación denominada Panama Papers, las acciones que realice la autoridad serán comunicadas oportunamente a la ciudadanía, a través de informes públicos en el portal del SAT, sin vulnerar el secreto fiscal y salvaguardando la seguridad jurídica y los procesos legales que correspondan” se lee en el boletín.
Este domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) difundió, a través de más de 90 medios de comunicación en el mundo, la filtración de más de 13.4 millones de documentos que implican a diversos personajes de la política, el entretenimiento y el ámbito empresarial en la creación de compañías y estructuras extraterritoriales inscritas en un paraíso fiscal (offshore), para evadir impuestos o encubrir transacciones financieras poco transparentes.
En el caso de México, figuran el empresario Carlos Slim; Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca; el exsecretario de Seguridad Pública, Alejandro Gertz Manero; el líder de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y el propietario de las tiendas Coppel, Enrique Coppel Luken, entre otros.
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