Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, creó entre enero y abril de 2021 dos empresas dedicadas a los servicios financieros y transferencias de dinero, con las razones sociales son Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV, una fue registrada en Jalisco y la otra en la Ciudad de México.
Envíos del Bienestar fue registrada el 29 de enero de 2021 en la Ciudad de México; su objeto social es prestar servicios profesionales de intermediación y colaboración empresarial para la comercialización de productos y servicios financieros reconocidos por el sistema financiero mexicano.
Por lo que respecta a Pagos del Bienestar, se creó el 30 de abril de 2021, en Guadalajara, Jalisco. Entre sus actividades se encuentran realizar la compra o cobranza de documentos a la vista denominados y pagaderos en moneda extranjera a cargo de entidades financieras sin límite por documento.
En un reportaje de El Universal, se detalla que entre las personas con quienes se asoció el hermano mayor de Beatriz Gutiérrez Müller para dar de alto estas firmas, destacan dos nombres de origen extranjero; según la documentación consultada en el Registro Público de Comercio, se trata de Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, que aparecen en una investigación que realiza el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
De hecho, los señalados están a la espera de una sentencia, luego de aceptar su responsabilidad en el blanqueo de más de 46 millones de dólares. Hasta el momento no hay elementos que esta indagatoria tengan alguna relación con las empresas creadas junto con el cuñado de López Obrador.
En expediente se asienta que Grijlva y Cleland simulaban la venta de mascarillas y otros equipos de protección personal contra el Covid-19; en 2023 se les acusó de ser responsables de una millonaria operación de lavado de dinero de recursos, extraídos de manera fraudulenta de “fondos estatales de compensación por desempleo, y otros fondos públicos”.
Según el Departamento de Justicia, el esquema mediante el cual los acusados obtuvieron estos recursos entre 2021 y 2022, junto con otros cómplices que presuntamente residen en China, consistía en abrir cuentas bancarias con identidades robadas para reclamar ayudas económicas en diferentes estados de la Unión Americana como Pensilvania, Virginia y Florida. Los años en que las obtuvieron coinciden con la apertura de las dos empresas financieras en México.
El dinero obtenido lo triangulaban a China a través de empresas creadas a nombre de Grijalva y Cleland en Estados Unidos, para luego quedarse con un 10% del dinero que lograban blanquear. Ern noviembre de 2025, los acusados aceptaron su responsabilidad en estos hechos y están a la espera de ser sentenciados en una audiencia prevista para mayo del presente año.
Además de las empresas creadas en México, los socios de Gutiérrez Müller registraron en California una empresa espejo denominada Pagos del Bienestar INC, dedicada al envío de dinero y remesas;un documento del Registro de Empresas de California se indica que declararon las mismas direcciones que Cleland y Grijalva usaron para las empresas vinculadas en la investigación del lavado de dinero del Departamento de Justicia de EU.
Tras conocerse esta investigación periodística, el diputado federal del PAN, Ernesto Sánchez, exigió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar estos hechos y anunció que presentará una denuncia penal en contra de Rodrigo Gutiérrez Müller, por presunto lavado de dinero, pues consideró que el cuñado del expresidente no es ajeno a los delitos cometidos por sus socios.
El legislador señaló, sin embargo, que hasta el momento la UIF y la Secretaría Anticorrupción han quedado a deber en materia de fiscalización e investigación de hechos de corrupción de personajes políticos cercanos al expresidente y en general, de Morena.
“Nos ha quedado mucho a deber tanto las áreas de fiscalización del propio Gobierno, como principalmente la Secretaría Anticorrupción, que más allá de ser un ente contra malversaciones y tranzas de políticos de Morena, se ha convertido en un satélite”, manifestó.
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