Ocurrió en el país, en el estado de Nayarit. Delincuentes robaron la identidad de una joven, abrieron negocios en su nombre, cuentas bancarias y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le fincó un adeudo millonario.
Así lo dio a conocer este miércoles la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON), un caso que califica como “el robo de identidad más alto del que tenga registro”.
Según explica, los delincuentes, que permanecen en carácter de desconocidos, falsificaron en 2006 la credencial de elector de la joven, en la que coinciden todos sus datos, con excepción de su foto y su firma.
Posteriormente, la dieron de alta en el RFC como comerciante al por mayor de productos farmacéuticos, con destilación y venta de grandes volúmenes de alcohol etílico, proporcionando un domicilio fiscal que le era totalmente ajeno.
Después abrieron una cuenta de cheques en una institución bancaria y procedieron a depositar durante 2009 cerca de 800 millones de pesos.
Todos los movimientos bancarios fueron observados por el SAT, organismo que en diversas ocasiones intentó localizar a la joven para revisar su situación fiscal, sin embargo, al no localizarla debido a los datos apócrifos, emitió una resolución donde le fincó un adeudo fiscal por más de mil 800 millones de pesos, por concepto de ISR, IVA y IEPS por la venta del alcohol etílico.
Al respecto, la instancia de defensa aseguró que la víctima ya cuenta con una sentencia definitiva de un tribunal competente en donde se reconoce la falsificación de la credencial de elector.
Asimismo, el banco donde se realizaron los depósitos ha expedido una constancia en donde detalla: “Que la cuenta de cheques antes mencionada no le corresponde” a la joven y por lo cual dio de baja dicha cuenta desde 2010, pero ya con posterioridad a que se realizaran los depósitos multimillonarios, probablemente vinculados con lavado de dinero y delincuencia organizada.
PRODECON recordó la importancia de que las diversas instancias federales se coordinen para el combate de robo de identidad, pues ya se encuentran listas las bases de colaboración respectivas.
El robo de identidad se da en la mayor parte de los casos a través de la red, mediante hackeos a cuentas de correo, redes sociales, por abrir o ingresas a enlaces falsos o simplemente por no contar con una contraseña segura.
El organismo autónomo exhortó a todos los contribuyentes a que acudan a sus oficinas centrales o delegaciones con el fin de recibir asesoría y conocer el estatus de sus obligaciones fiscales.
ahea
