En lo que va del presente año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha entregado al menos cinco contratos a empresas fantasma, por un monto de 16.7 millones de pesos. De acuerdo con una investigación de la organización Mexicanos
El gobierno de México rechazó un acuerdo reparatorio por 18 millones de dólares, que la constructora Odebrecht presentó a la Procuraduría General de la República (PGR). De acuerdo el contenido de un reporte de la Agencia Reuters, citado por El
Cuando los políticos se encuentran en campaña valoran mucho el apoyo que les brindan que personajes con fama social, por ello invitan a sus campañas a deportistas, artistas y demás. Es el caso de la cantante y actriz Belinda que
La empresa Manhattan Master Plan Development, que compró en 2016 a Ricardo Anaya una nave industrial en Querétaro, fue declarada como ‘empresa fantasma definitiva’ por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) apenas este mes (o sea dos dos años después),
En septiembre de 2017, cuando El Universal publicó una nota que señalaba a Manhattan Master Plan Development, S. de R. L. de C. V., la empresa que le compró a Ricardo Anaya una nave industrial en Querétaro, de operar en
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha desarrollado una aplicación para que las empresas puedan asegurarse que sus contrataciones por ‘outsourcing’ no representarán ningún riesgo para su actividad económica, informó el nuevo administrador general de Recaudación, Adrián Guarneros Tapia. El
Los seleccionados nacionales de futbol de México, Diego Reyes Rosales y Héctor Herrera López (actualmente jugadores del Porto) fueron señalados por MCCI al establecer cuatro empresas extraterritoriales (offshore) en la isla europea de Malta, uno de los paraísos fiscales más
Lejos de caerles mal, los Paradise Papers son (y deben ser) una herramienta para la Secretaría de Hacienda y el SAT. Ahí vienen nombres de empresas y mexicanos que tienen su dinero en el extranjero, en paraísos fiscales, lo cual no sería
