El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió este viernes una nueva línea de investigación para determinar si Citigroup permitió a clientes realizar movimientos ilegales a través de su unidad en México, Banamex, situación que coloca a la sucursal más grande del banco a nivel internacional, en vías de una creciente indagatoria sobre lavado de dinero.
Las autoridades estadounidenses enviaron desde enero un citatorio a Banamex para solicitar información sobre sus controles antilavado de dinero, así como reportes sobre operaciones que involucran a cientos de clientes, de acuerdo con documentos consultados por Bloomberg News.
Los fiscales buscan los registros sobre las transferencias de dinero entre Estados Unidos y México que las unidades de California y México realizaron en nombre de otras empresas, incluidas firmas de envíos de dinero.
La indagatoria en México por parte del Departamento de Justicia de EU, se produce después de que varios reguladores han encontrado problemas similares en Banamex USA, con sucursales en California y Texas.
Banamex, propiedad de Citigroup, ya ha estado bajo investigación en Estados Unidos por un presunto fraude contra el banco.
(Con información de Reforma y El Universal)
