El Sistema de Administración Tributaria (SAT) publicó este jueves un informe preliminar relacionado con la investigación que realiza sobre los mexicanos que aparecen en los denominados Papeles de Panamá.
A través de un comunicado de prensa, el SAT detalló que en total localizó a 29 personas físicas y cuatro empresas dentro de la filtración que realizó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas inglés), el pasado 3 de abril.
De éstas, 25 están relacionadas de forma directa con transacciones de la empresa panameña Mossack Fonseca (sólo tres empresas dos personas físicas vinculadas de forma indirecta, y seis prospectos de clientes (uno de ellos una compañía).
En tanto, de estos 25 nombres sólo se logró adjudicar un monto a cinco y en ocho casos no se precisa el año en que se hicieron transacciones (las más viejas son de la década de 1980).
Las autoridades fiscales identificaron en total a 30 sujetos con el RFC; de éstos sólo uno no había presentado su declaración anual en el periodo comprendido entre 2010 y 2014, mientras que a 17 se les realizaron auditorías.
En total, el SAT envió 10 cartas-invitación a personas involucradas en el caso, de las cuales sólo cinco respondieron.
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