Autoridades de Estados Unidos detectaron desde 2020 que la zona de cabañas donde se abatió el domingo a Nemesio Oseguera Cervantes era una fachada de lavado de dinero del Cartel Jalisco Nueva Generación.
De acuerdo con una nota de Mexicanos Contra la Corrupción, las Cabañas Tapalpa estaban identificadas, al menos desde 2020, como una de muchas fachadas de lavado de recursos para el grupo delictivo.
Esta información era pública, junto con los nombres de otras empresas vinculadas con la organización, como Kenzo Sushi y Bake and Kitchen, ubicadas en Zapopan, Jalisco.
“Según la OFAC, que es un organismo del Departamento del Tesoro, esos negocios turísticos operaban con los nombres de Las Flores Cabañas, Cabañas La Loma y Cabañas La Loma en Renta o Cabañas La Loma Tapalpa”, dice la nota.
Los gráficos de la OFAC dan a entender que se trata del mismo complejo, que ha cambiado de nombre varias veces, toda vez que si se ingresa a los sitios web que se recogen en el documento, llevan a advertencias del gobierno de Estados Unidos sobre delitos financieros.
“El negocio “Las Flores Cabañas” era investigado por el Departamento del Tesoro desde 2015, mientras que la denominación “Cabañas La Loma” fue incluida en la lista OFAC en septiembre de 2017”, apunta la nota.
Ya en 2020, se incluyó en la lista a “Cabañas La Loma en Renta/La Loma Tapalpa”, por sus supuestos vínculos con el CJNG. También se mencionan empresas como Corporativo Sushi Provi, GBJ de Colima, International Investments Holding y Master Reposterías y Restaurantes.
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