Una de las empresas fantasma del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte, ya había sido ubicada por las autoridades de Estados Unidos como una compañía para lavar dinero, meses antes de que la PGR iniciara una investigación contra el mandatario estatal.
De acuerdo con el reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), difundido este viernes por Reforma, EU detectó que la empresa Olexa Consorcio Ejecutivo S.C. Realizaba operaciones de lavado de dinero en México.
La sospecha fue tal que la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCen, por sus siglas en inglés) emitió una alerta por el ilícito cometido por la firma.
Según las autoridades mexicanas, Olexa está relacionada con la red de lavado de dinero integrada por nueve personas (entre ellas el expriista) que desviaron recursos públicos de Veracruz a través de operaciones simuladas.
Y es que según la UIF, Olexa tiene la misma dirección fiscal y teléfonos que Qamra Diseños Arquitectónicos y Blake Estrategias Publicitarias; esta última compañía también tiene el mismo número telefónico que Diseños Arquitectónicos Melvan, Sakmet Inmobiliaria y Laaedifica México.
Con estas empresas se transfirieron 400 millones de pesos al Consorcio Brades para invertir en el rancho de Valle de Bravo propiedad de uno de los principales presuntos prestanombres de Duarte de Ochoa, Moisés Mansur.
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