Aristóteles Núñez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), precisó que son 33 los expedientes que se abrieron contra empresarios y exfuncionarios mexicanos involucrados en el caso de los Papeles de Panamá.
“Son 33 casos, algunos de ellos incluso tienen auditorías ya abiertas, la mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales y estamos en el proceso, incluso muchos de los que tienen auditorías abiertas en ese proceso hoy podríamos empezar a solicitar o invocándolos a acuerdos amplios de intercambio de información”, dijo Núñez en entrevista con Ciro Gómez Leyva.
El titular del SAT precisó que de estos 33 personajes 18 ya tienen auditorías abiertas y en dos casos, instancias fiscales internacionales también pidieron información de ellos, aunque no detalló si derivado de los Papeles de Panamá.
Si bien dijo que no podía dar los nombres de las 18 personas que están bajo auditoría, confirmó que entre los investigados están Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y Miguel Alemán, exgobernador de Veracruz.
Núñez adelantó que los procesos de investigación, que consisten en detectar irregularidades, pueden tardar hasta dos meses. Posterior a ello, si se ordena una auditoría, dicho procedimiento podría tardar hasta dos años.
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