La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), bloqueó las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza y otros personajes involucrados en la acusación del gobierno e Estados Unidos,
Legisladores de oposición en la Cámara de Diputados advirtieron que la reforma que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas sin resolución judicial puede usarse para que el gobierno federal reprima y amedrente a periodistas. La periodista de
Aun cuando un juzgado federal admitió revisar la solicitud de un juicio de amparo promovido por la defensa del exdiplomático, Andrés Roemer, la misma instancia se negó a concederle una suspensión provisional contra el aseguramiento de sus cuentas bancarias por
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Tonatiuh González, coordinador del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, debido a la presunción de operaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas como trata de personas
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que indague la operación de una presunta red de lavado de dinero proveniente de
Debido a que no se pudieron comprobar los vínculos delictivos de Sandra Ávila Beltrán, la Reina del Pacífico, con Ismael Zambada, el Mayo, uno de los jefes del Cártel de Sinaloa, ayer el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de
