La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) señaló que el bloqueo de cuentas del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, sus hijos y otras personas es preventivo, y se deriva de reportes de instituciones del
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), bloqueó las cuentas bancarias del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza y otros personajes involucrados en la acusación del gobierno e Estados Unidos,
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá la próxima semana, un proyecto en el que perfila autorizar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a obtener información de las cuentas bancarias de Ricardo Salinas Pliego y otros
Por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó una orden de aprehensión en contra de Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas, por delincuencia organizada. Ello, al declarar improcedente un amparo librado por un juez en
La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, investigado por la Fiscalía General de la República por diversos rubros de delincuencia organizada. La información fue revelada este jueves por el diario El Universal, citando
Tal como se había rumorado durante el fin de semana, uno de los colaboradores más cercanos de Omar García Harfuch, Omar Reyes Colmenares, será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En su conferencia de prensa, la presidenta
La Unidad de Inteligencia Financiera persigue opositores y hace un uso faccioso e intimidatorio de las instituciones en contra de quienes pensamos diferente, aseguró Grupo Salinas, en respuesta a un comunicado emitido por la instancia dirigida por el morenista Pablo
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado de encabezar una red de lavado de dinero, dijo que la Interpol anuló la ficha roja que había en su contra tras “un exhaustivo examen del caso”. En su cuenta
Empresas operadas por familiares y asociados de Ismael Zambada García operan con el conocimiento de la Secretaría de Economía y de la Unidad de Inteligencia Financiera, a pesar de que desde hace más de 15 años se conocen sus nombres
La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar, negó de manera tajante que el organismo tuviera participación alguna en la campaña #narcopresidente como acusó el gobierno. También dijo que recibir donativos de fundaciones extranjeras no es violar la
