La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias del empresario Raúl Rocha Cantú, investigado por la Fiscalía General de la República por diversos rubros de delincuencia organizada. La información fue revelada este jueves por el diario El Universal, citando
Tal como se había rumorado durante el fin de semana, uno de los colaboradores más cercanos de Omar García Harfuch, Omar Reyes Colmenares, será el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En su conferencia de prensa, la presidenta
La Unidad de Inteligencia Financiera persigue opositores y hace un uso faccioso e intimidatorio de las instituciones en contra de quienes pensamos diferente, aseguró Grupo Salinas, en respuesta a un comunicado emitido por la instancia dirigida por el morenista Pablo
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, señalado de encabezar una red de lavado de dinero, dijo que la Interpol anuló la ficha roja que había en su contra tras “un exhaustivo examen del caso”. En su cuenta
Empresas operadas por familiares y asociados de Ismael Zambada García operan con el conocimiento de la Secretaría de Economía y de la Unidad de Inteligencia Financiera, a pesar de que desde hace más de 15 años se conocen sus nombres
La presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción, María Amparo Casar, negó de manera tajante que el organismo tuviera participación alguna en la campaña #narcopresidente como acusó el gobierno. También dijo que recibir donativos de fundaciones extranjeras no es violar la
En un nuevo embate contra Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), organización que ha mostrado varias irregularidades y presumibles actos de corrupción de su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador mostró información privada de empresas y personas,
El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, ha sido investigado por corrupción y triangulación de recursos junto con su hermano Emigdio desde al menos 2017 por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la
La periodista Peniley Ramírez exhibió palmariamente a Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como un mentiroso: sí está investigando a Carlos Loret de Mola, mientras ha mostrado
Lorenzo Córdova denunció el uso político que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), comandada por Pablo Gómez, está haciendo de la investigación contra Latinus, además de que señaló su ilegalidad. Después
