Aún después de que la Cámara de Diputados desaforara al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y que el Congreso de ese estado lo rechazara, persisten las dudas sobre la forma en que el político ha adquirido
Completamente distante a la posición de confrontación del presidente Andrés Manuel López Obrador, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretería de Hacienda y Crédito Público (SHCP), calificó como “absolutamente despreciables” las presiones contra
La ofensiva del gobierno contra Carlos Loret de Mola llegó a la Cámara de Diputados: una legisladora de Morena presentó un punto de acuerdo para hacer un exhorto a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda
Después de que se dio a conocer la lista de candidatos de Morena a diputados federales por la vía plurinominal, Porfirio Muñoz Ledo volvió a cargar contra Mario Delgado Carrillo, dirigente de ese partido, a quien acusó de que quiere
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) encontró que en su campaña en pos de la presidencia nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo recurrió a recursos privados, por lo que dio vista del asunto al Instituto Nacional
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, acusó que Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dio información que no tiene que ver con el caso, además de datos y conjeturas “notoriamente falsas”. Dijo que
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Tonatiuh González, coordinador del PRI en el Congreso de la Ciudad de México, debido a la presunción de operaciones financieras relacionadas con actividades ilícitas como trata de personas
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha solicitado ficha roja a la Interpol y a otros organismos para lograr la localización y detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y cuatro presuntos cómplices por diversos delitos
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de que indague la operación de una presunta red de lavado de dinero proveniente de
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que un juez federal emitió una orden de aprehensión en contra del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, y su hija Lidy, por lavado de dinero. Es la tercer orden que se
