#TodosSomosLoret
Y su palabra sigue en juego
Con México acostumbrado a enterrar 100 muertos diarios por la violencia, y el narco usando minas antipersonas y vehículos blindados como un ejército regular, debemos
18 febrero, 2022
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Tag: UIF
Líder del PAN en el Senado pide investigar contratos de empresas vinculadas con casa de Houston
El grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República demanda una investigación acerca de la legalidad de la ampliación de las concesiones que
17 febrero, 2022
cuentas congeladas
Periodistas se encuentran en riesgo de que la UIF congele sus cuentas, advierten diputados de oposición
Legisladores de oposición en la Cámara de Diputados advirtieron que la reforma que permite a la Unidad de Inteligencia Financiera congelar cuentas sin resolución judicial
16 febrero, 2022
denuncias
FGR da carpetazo a investigación contra magistrado Vargas Valdez por presunto blanqueo de más 30 mdp
La Fiscalía General de la República (FGR) decidió dar carpetazo a las investigaciones en contra del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
11 enero, 2022
Cuauhtémoc Blanco
Denuncian ante la FGR a Cuauhtémoc Blanco por delincuencia organizada
Señalando el probable vínculo entre el gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco y grupos criminales, el líder estatal del partido Movimiento Alternativa Social, Enrique Paredes, presentó
10 enero, 2022
crédito
Esposa de magistrado Vargas Valdez compra casa de 3 millones de dólares en EU
La esposa del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas Valdez, Mónica Bauer Mengelberg López, adquirió una casa
10 enero, 2022
Carla Humphrey
FGR investiga a Santiago Nieto y Carla Humphrey; “no creo” que Nieto sea culpable, dice AMLO
La Fiscalía General de la República abrió, en diciembre pasado, una carpeta de investigación en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago
7 enero, 2022
Alejandro Gertz Manero
FGR contraataca: investiga patrimonio de Santiago Nieto
En seguimiento a una “denuncia anónima”, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra del ex titular de la Unidad
29 diciembre, 2021
corrupción
Asegura Santiago Nieto estar limpio de corrupción; presentará su declaración ante SFP
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, salió al paso de los cuestionamientos generados a
9 diciembre, 2021
Alejandro Gertz Manero
De machote, la respuesta de la UIF sobre investigaciones a Gertz Manero, señala El Universal
Como “de machote”, calificó el periódico El Universal la respuesta que dio la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) a las
8 diciembre, 2021