El grupo parlamentario de Morena en el Senado, elaboró un punto de acuerdo a través del cual solicitarán a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), una investigación sobre el uso de recursos públicos por parte
La constructora china Evergrande trae de cabeza al mundo financiero. En México escuchamos voces de calma por la escasa relación de inversiones chinas en México. Sin embargo… si la enorme constructora china deja de pagar su deuda, nuestro país se
Por presunta evasión fiscal de más de 400 millones de pesos y operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cantante Gloria Trevi fue denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República. De acuerdo con
Jaime Tamayo, amigo y socio del gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, fue denunciado por el desvío de 558 millones de pesos por medio de un entramado de cuentas bancarias y empresas fachada. Se presume que el exfutbolista está involucrado en
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco fue denunciado por formar parte de una red de lavado de dinero por medio de empresas fachada y cuentas bancarias, con la finalidad de ocultar el origen y destino de millones de pesos durante
En el contexto de la denuncia de Ricardo Anaya Cortés de que el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere meterlo en la cárcel, la Fiscalía General de la República (FGR) vuelve a la carga para supuestamente ir contra el expresidente
José Luis Vargas Valdez, magistrado del Tribunal Electoral del Poder de la Federación (TEPJF) es investigado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y por las áreas de delitos financieros de Canadá y España, por operaciones bancarias sospechosas que
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó una serie de operaciones financieras sospechosas por parte del magistrado José Luis Vargas Valdez, recientemente depuesto de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por un monto aproximado
Santiago Nieto, el poderoso jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, está jugando las contras al presidente Andrés Manuel López Obrador, y asumiendo posiciones que enfrentan los deseos de su jefe, algunas veces de manera
Un juez de control determinó revocar el No Ejercicio de la Acción Penal contra José Luis Vargas Valdez, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) reabrir
