El padre y los hermanos de la candidata del PAN al Estado de México, Josefina Vázquez Mota, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por recibir más de 17 millones de pesos de empresas que presuntamente lavaron 400 millones de pesos.
Esto de acuerdo con una denuncia que interpuso la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP el 14 de diciembre de 2015 contra María José Tábata Roldán Urdapilleta, dueño de las empresas Smart Bussines Consulting Sima SA de CV, Bolshoye y contra quien resulte responsable, difundida este lunes por El Universal.
La denuncia refiere que estas empresas dirigidas por Roldán Urdapilleta y por Isabel Arroyo Hernández podrían ser sólo una fachada (empresas fantasma), a través de las cuales se desviaron 400 millones de pesos.
La sospecha de las autoridades radica en que estas empresas consideradas de reciente de creación tienen varias incongruencias en sus estados financieros (todo el dinero que generan presuntamente se usa sólo para pagar nómina) y las cifras que manejan no corresponden al estado fiscal que supuestamente tiene la compañía.
Asimismo, los indicios apuntan a que la firma sólo recibe depósitos de otras empresas que “no presentan una actividad acorde”, los cuales son transferidos y retirados de las cuentas de las compañías en cuestión de minutos.
“La cuenta de Smart Busines Consulting Sima SA de CV recibe 69% de recursos de Mareft Mexicana y 31% de Bolshoye. El 100% de recursos recibidos es enviado a cuentas de personas físicas. La mayor parte de las operaciones de retiro se realizan por Internet el mismo día o en días consecutivos y apenas unos minutos después de que fue realizado el depósito de los activos, por lo cual no existe permanencia de los recursos en la cuenta”, se lee en la denuncia.
Aunado a ello, sus reportes fiscales también cuentan con elementos de sospecha. Por ejemplo, Smart Bussines no presentó declaración anual en 2014 pero sí erogó 278 millones 436 mil 391 pesos para pagarla a 575 empleados que operan en Colón 1128, Oaxaca, Oaxaca (según El Universal, en esta calle no existe esta numeración).
Foto: El Universal
“Aparentemente integran un conglomerado de entidades que desarrollan un esquema de operación basado, muy probablemente, en la simulación de operaciones de comercio que no se llevan a cabo en la realidad pues, de acuerdo con el análisis efectuado, estas entidades no cuentan con los requerimientos mínimos indispensable para prestar los servicios o producir”, se indica en el recurso de la UIF.
Entre las transferencias que realizaron las firmas destacan las que se hicieron a varios familiares de la excandidata presidencial, entre ellos, a su padre, Arnulfo Vázquez Cano, y a sus hermanos: Luis Antonio Vázquez Mota (director de Comex), María del Carmen Vázquez Mota, Gerardo Arnulfo Vázquez Mota, Guadalupe Vázquez Mota, Margarita Silva Vázquez Mota y María Angélica Vázquez Mota.
Según el reporte, los familiares de la candidata panista recibieron en 2013 17 millones 27 mil pesos de Smart (excepto 1.8 millones de pesos que Bolshoye transfirió a María del Carmen).
Al respecto, la UIF señala que “se tiene conocimiento que Luis Antonio Vázquez Mota presentó un cambio en su comportamiento de actividad promedio previa, además de que las operaciones que realiza se llevan a cabo con recursos de origen desconocido”.
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Imagen: El Universal
Hasta el momento, la panista se limitó a decir que este lunes su familia dará un posicionamiento, de acuerdo con lo que respondió al periodista Ciro Gómez Leyva.
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