Por la segunda entrega de los Papeles de Panamá, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) investiga a 296 contribuyentes mexicanos.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, el titular del SAT, Aristóteles Nuñez, detalló que hay 263 casos nuevos, de los cuales el SAT ya identificó 154 inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.
A estos casos nuevos se suman 33 contribuyentes que ya eran investigados por el brazo fiscalizador de Hacienda, de los cuales cuatro son personas físicas y 29 son empresas.
Nuñez agregó que la dependencia a su cargo solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y a las instituciones financieras registros de operaciones de mexicanos en el extranjero, particularmente en 103 países, para tener elementos que permitieran iniciar auditorías fiscales hasta que acrediten haber pagado impuestos.
Las solicitudes del SAT a las instituciones financieras le permitirán determinar si estas empresas constituidas en otros países cometieron evasión fiscal, según un comunicado publicado en días anteriores.
El pasado 9 de mayo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que de las 214 mil 488 empresas offshore creadas por Monssack Fonsenca, 68 están ligadas a México.
Aunque los domicilios de estas empresas se encuentran en México, sus sedes jurisdiccionales están registradas en Panamá, Bahamas, Islas Vírgenes Británicas, Reino Unido, Nevada, Estados Unidos; Hong Kong, China y República de las Seychelles en África.
