El Servicio de Administración Tributaria (SAT) abrirá una revisión en los casos de su competencia, ya sean ciudadanos o empresas con obligaciones fiscales en el país, que se encuentren involucrados en el escándalo mundial de los Papeles de Panamá.
La institución tributaria afirmó en un comunicado de prensa este domingo que actuará conforme a sus facultades y obligaciones conferidas por las leyes mexicanas, incluyendo la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera, para combatir la evasión fiscal, lo que incluye el no hacer pública información de contribuyentes específicos, según el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación.
Este lunes 4 de abril, Aristóteles Nuñez Sánchez, jefe del SAT, dijo entrevista con Adela Micha para "Imagen Informativa Primera Edición" que se inician investigaciones a las todas peronas que fueron referidas ayer por medios de comuniación sin importar sus vínculos, se revisarán sus cuentas y empresas. Aseguró que no es ilegal tener dinero en el exterior, lo que es ilegal es no informar a la institución y no pagar impuestos, por lo que se tendrá que imponer una sanción de ser necesario.
Esto sucede luego de que el diario alemán Süddeustche Zeitung y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación recopilaran y publicaran más de 11 millones de documentos internos del despacho de abogados panameño Mossack Fonseca.
Los Papeles de Panamá son documentos secretos que incluyen correos electrónicos, cuentas bancarias, bases de datos, pasaportes y registros de clientes del despacho, lo que revela información oculta de 214 mil 488 sociedades “offshore” conectadas con más de 200 países, en donde figuran líderes mundiales, políticos, artistas, deportistas y personas vinculadas a ellos.
La institución tributaria recordó que el pasado 29 de octubre de 2014 se firmó el Acuerdo Multilateral de Autoridad Componente, con el fin de intercambio automático de información, mediante reporte estandarizados de inversiones, transferencias y cuentas financieras que tengan los mexicanos y sus empresas en más de 80 países -entre los que se encuentran los paraísos fiscales. Sin embargo, el acuerdo entrará en vigor hasta 2017.
Además, México forma parte de las acciones de Marco Estándar Común (CRS, por sus siglas en inglés), que también a partir de 2017 podrá intercambiar información del año anterior con los más de 100 países que integran el acuerdo. Por lo que se investigará a todos aquellos que hayan usado en 2016 los paraísos fiscales como Las Islas Caimán, Suiza, Andorra y Mónaco, en donde sólo se busca los privilegios del secreto bancario y de la nula o baja tasa impositiva a los ingresos.
iesz
