A Raúl Beyruti Sánchez se le conocía como el rey del outsourcing, una figura legal que al presidente López Obrador no le ha gustado del todo, especialmente porque en algunos casos (desde luego, no todos) se usó para evitar el
Si se aprobara la reforma a la Ley del Banco de México esta institución deberá ser vigilada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo que pone en riesgo la autonomía de
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), presentó cinco denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de la Iglesia Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García por lavado de dinero
Los desayunos entre el senador morenista Ricardo Monreal y el presidente López Obrador son frecuentes. En los desayunos de Palacio Nacional, el mandatario y el líder de la banca morenista del Senado revisan la agenda legislativa. Pero Monreal no le
La iniciativa para reformar los artículos 20 y 34 de la Ley del Banco de México, propuesta por el senador morenista Ricardo Monreal, es tan grave que ya hasta la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, a cargo de Santiago
La Fiscalía General de la República no puede otorgar a Emilio Zebadúa el criterio de oportunidad que está solicitando para atajar las denuncias que pesan sobre él por operar la ‘estafa maestra’. Y es que el exfuncionario no sólo mintió
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), llamó a José Luis Vargas Valdez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
El bloqueo de cuentas bancarias en México podrá darse, prácticamente de inmediato, si así lo considera la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Los senadores de Morena, Alejandro Armenta y Ricardo Monreal, impulsaron que si la UIF le ordena al
Con 45 votos a favor y 27 en contra, el pleno del Senado aprobó reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), facultades para congelar cuentas
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de José Luis Vargas Valdez, nuevo presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por “inconsistencias” en su
