La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la extitular de la Sedesol y la Sedatu, Rosario Robles y algunos de sus colaboradores como el
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), no encontró indicios para configurar triangulación de recursos ni lavado de dinero, en la indagatoria que realizó a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, con motivo
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, dijo, en entrevista con El Universal, que investiga a los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y a Enrique Peña Nieto por
Apenas un día después de que Ricardo Anaya anunciara su regreso a la actividad política, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Santiago Nieto Castillo, informó que es investigado por presuntas
Durante agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador utilizó a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, para sacudir el avispero político y repartir a mansalva acusaciones de corrupción. Partía de la denuncia de hechos construida a dos manos, entre Lozoya y
El titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezada por Santiago Nieto Castillo, hace funciones de autoridad y genera
La Red Por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores demanda una investigación para esclarecer si se usaron recursos públicos y personal de Notimex para agredir en redes sociales a periodistas y extrabajadores de esa agencia. Según esa
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga los vínculos que unían a Grupo Salinas −del multimillonario Ricardo Salinas Pliego− con la empresa de fertilizantes Grupo Fertinal antes de que Pemex adquiriera esta última durante el sexenio
El entorno de Enrique Peña Nieto está bajo acecho. El diputado Luis Miranda ya está en el radar de Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Esto es un paso importante que
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador salió al paso del diferendo entre el titular del Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, luego
