La Fiscalía de Panamá registró el pasado martes las oficinas centrales del Grupo Mossack Fonseca, firma mundial y uno de los cinco más grandes despachos de abogados para el registro internacional de sociedades offshore.
Las autoridades locales inspeccionaron los distintos despachos de la empresa internacional de servicios jurídicos, contables, fiduciarios y de diversas actividades mercantiles de sociedades anónimas.
De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, el allanamiento tenía como finalidad “obtener documentación que guarde relación con las informaciones publicadas en los artículos noticiosos que establece la posible utilización de la firma forense en actividades ilícitas”.
Posterior al registro, la Procuraduría emitió un informe donde detalló que la misión se realizó “en debida forma y sin ningún tipo de percance o impedimento”.
En el operativo participaron autoridades del Departamento de Informática Forense del Instituto de Medicina Legal y de Análisis Financiero de la Dirección de Investigación Judicial.
Cabe señalar que el pasado lunes se realizó otra inspección a cargo de la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y la Seguridad Informática.
En un comunicado de prensa, Mossack Fonseca aseguró que tiene disposición de colaborar con la Procuraduría.
“En este caso, el único crimen cometido ha sido cometido en contra de nosotros. Nuestro sistema fue infringido ilegalmente por personal externo a la empresa”.
Recientemente Panamá fue excluida de la Lista Gris de paraísos fiscales elaborada por el Grupo de Acción Financiera Contra el Lavado de Dinero (GAFI), ente intergubernamental creado en 1989 para combatir la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
(Con información de El País)
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