La Fiscalía General de la República abrió, en diciembre pasado, una carpeta de investigación en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y su esposa, la consejera electoral Carla Humphrey. Al respecto, el presidente dijo que
En seguimiento a una “denuncia anónima”, la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en contra del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por el presunto crecimiento irregular de su patrimonio inmobiliario. Dicha
El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF), Santiago Nieto Castillo, salió al paso de los cuestionamientos generados a raíz de las revelaciones periodísticas sobre su situación patrimonial y anunció que en breve se
Como “de machote”, calificó el periódico El Universal la respuesta que dio la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) a las informaciones que, por dos días consecutivos, publicó sobre las investigaciones que esta instancia lleva a
Jerónimo Nieto Castillo, hermano del ex titular de la UIF, Santiago Nieto, fue gerente de la empresa Codeinmex, que en 2019 (ya durante el actual gobierno) usó 3 mil 263 millones de pesos para la compra de dólares a Banco
La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda (UIF) tiene abierta otra investigación en la que está involucrado el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, la cual tiene que ver con las transferencias millonarias de la
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) negó la existencia de un expediente en contra del fiscal Alejandro Gertz Manero por la supuesta compra de automóviles de lujo, la realización de transferencias internacionales y el manejo de cantidades millonarias en efectivo
La Fiscalía General de la República tiene un expediente abierto en contra del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, por presunto enriquecimiento ilícito toda vez que en 25 meses que fue titular de la UIF adquirió cuatro
Entre 2014 y 2015, el actual fiscal Alejandro Gertz Manero gastó 109 millones 775 mil 399 pesos en la adquisición de 122 vehículos de lujo en, su mayoría Mercedes Benz y un Rolls Royce, según se desprende de una investigación
En la tercera semana de septiembre, el entonces jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, anunció que se habían bloqueado las cuentas de 186 personas vinculadas a 19 grupos criminales. De ellas, 57 que hacían operaciones desde
